盐城市人民政府办公室关于印发《盐城市推行紧急报警与社会求助分流处理工作实施细则》的通知
江苏省盐城市人民政府办公室
盐城市人民政府办公室关于印发《盐城市推行紧急报警与社会求助分流处理工作实施细则》的通知
盐政办发〔2008〕98号
各县（市、区）人民政府，市开发区管委会，市各委、办、局，市各直属单位：
经市政府同意，现将《盐城市推行紧急报警与社会求助分流处理工作实施细则》印发给你们，请认真贯彻执行。
盐城市人民政府办公室
二OO八年十月二十日
盐城市推行紧急报警与社会求助分流处理工作实施细则
为贯彻落实《省政府办公厅转发省公安厅关于在全省推行紧急报警与社会求助分流处理工作意见的通知》（苏政办发〔2007〕53号）精神，切实解决社会服务“联不动”、应急处置“转不灵”、公安机关对超出职责范围的大量社会服务求助“办不了”、高峰时段110电话“打不进”等问题，合理分流群众的求助诉求，进一步提升政府公共服务和社会救助水平，提高公安机关应急反应能力，决定设立“盐城市122社会求助服务台”（以下简称122台），全面开展122社会求助服务工作。现结合我市实际，特制定本实施细则。
一、工作原则
坚持政府统一领导，明确相关职能部门的职责、权限和义务；坚持以公安为依托，切实发挥公安机关职能作用；坚持规范运作，实现集约高效、群众满意和节约行政成本的目标。
二、工作范围
本细则适用亭湖区、开发区范围内涉及各类违法犯罪的警情和事关群众生命财产安全的紧急求助事项。群众继续拨打110，110报警台仍按现有模式运作。122台受理范围包括交通事故报警，家庭、邻里、宅基地、消费、劳资等纠纷，水电气、开门开锁、噪音污染等涉及群众日常生活的求助事项，涉及城管、工商、环保、卫生、民政等政府相关职能部门或单位的一般求助事项。受理对政府、相关职能部门及其工作人员的投诉、举报，对政府及相关职能部门政策、法律法规的咨询、建议，以及其他涉及政府相关职能部门公共服务和行政管理职能的求助事项。122受理社会求助后，经政府授权，直接转交相关职能部门和单位进行处理或开展救助。盐都区及各县（市）参照本细则实施。
三、组织领导
为加强对我市社会求助工作的组织领导，将“盐城市110社会服务联合行动工作领导小组”更名为“盐城市122社会求助服务工作领导小组”，负责对全市110社会服务联动、紧急报警与社会求助分流处理工作的组织领导和管理协调。
四、运作机制
122台及政府相关职能单位必须制定严格的工作制度，并建立相对稳定的工作班子，根据不同求助内容，从接报、指挥、处置、反馈等环节，分别制订各类工作预案，并经常组织演练，确保遇到相关警情和求助时，能有条不紊地进行处置。对每起求助都要记录和同步录音，以备查询。
（一）接警调度。在110、119、122“三台合一”的基础上，由市政府授权，依托市公安局指挥中心设立122台，履行“接警指挥权、综合调度权、紧急信息报送和发布权、先期处置权、装备设施调用权、执行监督权”等权限，24小时受理群众电话求助，转交相关部门或单位处置群众求助事项，形成110受理紧急报警、122受理社会求助的工作格局。122社会求助电话与110报警电话分两路分别接入公安指挥中心，分两个区域设置，各自接警受理、下达指令，相关信息在一个平台上传递和交换。一般情况下，122台接到紧急报警后应当通过网络转由110台下达处警指令，对110台通过网络转交的求助事项予以受理并下达处置指令。
有关部门和单位已设立并对社会公布的特服号码、服务热线、公益电话，仍按原有方式为公众提供服务。
（二）受理流程。按照“谁主管、谁负责”的原则，122台对受理范围内的求助电话，予以受理登记。能现时答复处理的，现时答复处理；不能现时答复处理的，区别情况指令有管辖权的部门处置，并做好投诉、举报、咨询和建议类来电的受理、转办、督办、反馈工作。求助事项相对紧急，可能影响公共安全、人身或财产安全的，应指令公安民警先期处警，同时通知相关部门、单位派员处置。各相关部门和单位对122台移交的社会求助事项，应按照就地就近、分级分类的原则及时处置。对于122台交办的事项，相关单位和部门认为不属于本部门管辖的，应及时反馈122台，由122台酌情重新分流。
市直单位管辖的社会求助事项，由市122台直接指令相关单位处理。亭湖、市开发区范围内的社会求助事项，通知两区政府（管委会）总值班室，由区政府（管委会）总值班室移交有关单位开展处置工作。盐都区及各县（市）范围内的社会求助事项由各地122台负责协调处理。
对122台移交的群众投诉、举报、咨询和建议等事项，相关部门和单位应认真登记、及时办理，办结后应视情回复当事人，并向122台反馈。法律法规或承办部门规章制度明确规定办结时限的，应依照法律法规或部门规章制度规定的时限办理。法律法规或部门规章制度未明确规定办结时限的，一般事项应在3个工作日内办结，特殊事项应在7个工作日内办结，重大复杂事项应在15个工作日内办结。一时难以办结的，应向当事人说明原因，并承诺办结期限。
（三）现场处置。各成员单位、社会服务企业均无条件接受122台指令，及时有效处置各类社会服务求助事项。受令单位接122指令后，城区30分钟、农村以最快速度赶赴现场处置，并在第一时间向122台报告到达时间和现场情况。处置完毕，及时反馈，做好记录。重大情况随时通报。
五、职责分工
公安部门：主要负责涉及公共安全以及人民群众生命、财产安全等紧急情况的处置。
卫生部门：主要负责涉及医疗事故、医患纠纷、疫情、食物中毒和工业中毒事件等求助事项的处置；接到救助危重病人、伤员的指令后，必须立即出车，救治急、危、险、重病人或伤员。建立120与122联动值班室，实行24小时值班备勤，受理医疗急救、重大疫情、食物中毒和工业中毒事件的求助。各医院开通“绿色通道”，对122救送的急、危、重病人和伤员做到先救治后收费。
民政部门：主要负责涉及流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人、残疾人员、走失儿童、弃婴等人员的接收、救助工作；配合解决遇灾遇难群众的生活问题。
工商、物价、质监部门：主要负责涉及服务、消费纠纷的求助和涉及违反工商、物价、质量技术监督管理等有关法律法规的求助、投诉或举报的处置。
环保部门：建立24小时值班制度，主要负责涉及环境污染求助事项的处置，放射性污染源的投诉、举报，及时控制、减轻或处理污水、烟尘、废气、噪声等有毒有害物质的突发性环境污染及破坏事故。
安监部门：主要负责涉及安全生产的求助、投诉或举报等事项的处置。
城管、规划、建设、房管部门：主要负责涉及市容管理、违章搭建、住宅室内装饰装修和市政公用设施抢修、养护等求助和投诉事项的处置。盐城市数字化城市管理监督指挥中心负责处理122接到的有关城市管理方面的群众求助、举报、投诉等事项。
劳动保障部门：主要负责涉及劳动关系、劳动就业、社会保障等求助事项的处置。
司法行政（大调解）部门：主要负责一般性纠纷、突发性纠纷的调处，提供法律咨询服务。
交通部门：主要负责有关道路、桥梁、涵洞损毁、航道堵塞及公路、水上交通运输突发事件等方面求助的处置；答复或处置有关交通运输（航运）等方面的问题；协助公安机关处置群众乘车、乘船时钱物遗失或被盗抢等事（案）件。
文化、广电、邮政部门：主要负责涉及文化、广播电视、邮政等方面求助事项的处置。
国土部门：主要负责对违反国土资源管理法律法规、土地规划等的举报或投诉事项的处置；开展国土资源执法监察动态巡查，查处违法用地行为。
旅游部门：主要负责旅游过程中突发事件的求助和旅游质量纠纷或投诉的处置。
供水部门：主要负责供水管道漏水的抢修、供水管道等设施损毁的修复，以及其他有关供水求助事项的处置。
供电部门：主要负责涉及供电线路、电力设施故障等求助事项的处置。
供气部门：主要负责涉及供气管道、设施损毁修复，以及燃气泄漏、中毒等求助事项的处置。
农林、海洋与渔业部门：主要负责涉及农林牧渔、检验检疫等求助事项的处置。
通信部门：主要负责涉及通信线路、设施损毁修复等求助事项的处置；为122台、110台提供电话用户数据，并及时更新补充；为市政府各职能部门处置突发事件提供必要的通信保障。
烟草、盐务部门：主要负责涉及本行业管理的求助、投诉或举报事项的处置。
地震、气象部门：主要负责涉及地震、气象监测，以及防灾救灾等求助事项的处置。
其他政府职能部门负责职权管辖范围内求助事项的处置。
各社会求助服务工作成员单位及其他政府职能部门应根据自身管辖权限和范围，在处理群众社会求助中依法履行职责和义务，相互配合，切实做好群众求助事项的处置工作。
六、相关制度
（一）值班备勤制度。各成员单位要做好值班备勤工作，水电气、卫生急救等与群众关系密切，具有应急抢险、救援职能的社会求助服务部门和单位，建立24小时值班备勤制度，落实应急处置力量，确保随时出动处置。具体要做到“八个一”，即明确一名分管领导，设立一部专用电话，建立一支专职队伍，配备一辆（艘）统一标识的车辆（船艇），配置一间专门办公室，制定一套工作制度，规定一套工作流程，形成一套工作台帐。其余部门和单位在工作日应当落实专门值守电话和人员，受理122台转交的社会求助事项，在节假日和其他非工作时间应当明确应急备勤力量和联络方式，保证24小时通信畅通。
（二）工作例会制度。每年召开一次122社会求助服务工作领导小组会议，每季度召开一次成员单位联络员会议，各成员单位每月召开一次社会求助服务工作讲评会议，将每月工作情况于次月3日前书面报市122求助办，年底上报全年工作总结，重要情况随时报告。
（三）督查考核制度。市122求助办对全市所有122成员单位实行定期或不定期的督查，重点检查各单位在接处警、服务群众以及受理群众投诉等方面的情况。对特殊、重大、复杂、疑难事项及时跟踪督查督办，推动122社会求助服务工作规范运作。制定社会求助服务工作考核办法，对各相关部门进行考核，并纳入政府年终考核目标。对成绩突出的单位和个人予以奖励；对违反规定不作为或处置不当造成严重后果的，追究相关人员和单位责任。
（四）车船管理制度。各成员单位的122求助服务车和船艇必须统一标识，原110联动车字样标识统一更改为“单位简称＋122字样”即“122”字样标识。配备必需的通信和救险解难器材设备，经常维护保养，服从122台的统一指挥调度，确保接受指令后，立即出动。求助服务车辆应统一使用GPS卫星定位系统，便于122统一调度。
（五）教育培训制度。加强122台接警人员和相关单位处置救助力量的教育管理，建立健全内部规章制度，做到挂牌上岗、规范服务。开展有针对性的岗位练兵和培训，不断提高接处警人员的政治和业务素质，推进分流处理工作深入开展。组织经常性的实战演练，切实提高实战处置技能。积极创造条件，逐步开通122台外语接警服务。
（六）宣传引导制度。将122社会求助工作纳入每年110宣传周一并进行宣传。广泛深入宣传紧急报警与社会求助分流处理工作的意义，让群众知晓122台受理社会求助的范围。宣传122求助工作中涌现出的先进个人和先进事迹，引导群众了解支持122社会求助服务工作，正确使用122社会求助服务电话，不断增强群众的认知度和参与度，充分调动政府部门和社会单位参与122社会求助服务工作的积极性和主动性，为紧急报警与社会求助分流处理工作顺利开展创造良好社会环境。
中国2008－2012年反洗钱战略
中国人民银行
中国2008－2012年反洗钱战略
摘 要
经过五年的努力，中国建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》），以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。
《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年。《战略》覆盖范围未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
目 录
一、反洗钱发展概述
（一）反洗钱发展现状
（二）机遇与挑战
二、指导思想和总体目标
（一）指导思想
（二）总体目标
（三）实施原则
（四）实施步骤
三、具体目标和行动要点
（一）完善反洗钱刑事法律
（二）构建国家反恐怖融资网络
（三）提升反洗钱监管有效性
（四）建立特定非金融行业反洗钱制度
（五）加强国内部门间交流合作
（六）培养高素质反洗钱专家队伍
（七）积极参与国际合作与标准制定
（八）全力追偿境外犯罪收益 3
一、反洗钱发展概述
（一）反洗钱发展现状
2003年至2008年，中国反洗钱工作参照国际标准，立足中国国情，在刑事立法、预防措施、制度安排和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著进步，确立了中国反洗钱法律、监管和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。
在刑事立法方面，全国人大常委会2001年和2006年两次修订《刑法》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的洗钱行为。
在预防措施方面，全国人大常委会于2006年10月审议通过《中华人民共和国反洗钱法》，从法律上确立了中国反洗钱行政管理体制，明确了金融机构的反洗钱义务。中国人民银行对2003年颁布的三个反洗钱规章进行了修订，相继颁布或会同有关部门颁布了《金融机构反洗钱规定》等四个反洗钱规章，将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构；统一了本外币反洗钱管理；调整了大额和可疑交易报告的标准、路径、时间等内容。中国人民银行自2004年起持续开展金融机构反洗钱现场检查，并于2007年开始建立反洗钱非现场监管制度。经过近几年的努力，中国金融机构普遍建立起反洗钱内控制度，开展客户尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。
在制度安排方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由23个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制，在《中华人民共和国反洗钱法》起草、金融行动特别工作组（FATF）申请加入过程中发挥了重要作用。中国人民银行于2004年专门成立了中国反洗钱监测分析中心，目前已与大多数金融机构实现了数据的联网报送，形成了覆盖全国金融业的反洗钱监测分析网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和信息系统向中国人民银行划转，实现了反洗钱本外币的统一管理。现在，中国人民银行36个副省级以上分支机构都设立了反洗钱处，为反洗钱工作的发展提供了组织保障。
在国际合作方面，中国已经签署并批准了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关的国际公约，显示了中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。积极参加反洗钱国际组织的活动，于2004年与有关国家一起创立了区域反洗钱国际组织——欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG），2007年成为全球反洗钱国际组织——金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。坚持平等互利原则，开展情报交流、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面国际合作。截至2008年2月，已与14个国家和地区的金融情报机构签署了反洗钱与反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录或协议。
（二）机遇与挑战
历经数年的发展，中国反洗钱度过了初期学习、探索、创新和调整的阶段，正向全面和纵深发展阶段迈进。从2008年至2012年的五年是中国反洗钱工作发展的重要战略机遇期，也是检验和完善反洗钱制度的重要战略机遇期。一方面,随着各项反洗钱工作的推进,金融机构反洗钱合规水平逐步提高,全社会和各部门对洗钱活动的认知程度不断深化,反洗钱制度和机制的独特作用和有效性日益显现。另一方面，中国成为FATF成员后积极参与反洗钱国际标准的制订与执行，FATF将于2011年开展第四轮互评估，目前正在对现有反洗钱国际标准进行回顾审查和修订。
分析评估反洗钱工作现状是制定反洗钱战略的前提条件。中国反洗钱工作虽然取得了很大成绩，但整体上仍处于起步阶段,反洗钱制度体系还有待进一步完善，反洗钱工作机制还没有充分发挥作用，各行业、各地区反洗钱工作开展不平衡，反洗钱制度整体有效性还有待进一步提升。
二、指导思想和总体目标
（一）指导思想
《战略》的指导思想是，分析国际国内反洗钱形势和挑战，总结实践经验，继续完善现有反洗钱体系；从中国国情出发，以国内风险评估为基础，注重中国实践和创新，检验国际标准适用于中国的合理性；制定覆盖全社会的、统一的国家反洗钱发展战略，明确反洗钱工作的总体目标、实施原则和实施步骤，努力探索创建具有中国特色的、有效的反洗钱模式；在制定和实施我国反洗钱战略中，坚持针对性、均衡性和有效性并重的原则，统筹兼顾，分阶段、有步骤地实施，重点完善核心制度，稳步推进体系构建，发挥工作机制效率，全面提升反洗钱制度的有效性。
（二）总体目标
《战略》的总体目标是，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
（三）实施原则
《战略》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和均衡性。
——针对性。针对性是指在风险评估基础上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
——有效性。有效性是指有效预防、打击和惩治洗钱行为，设计指标体系，量化衡量反洗钱措施对反洗钱目标的实现效果。
——均衡性。均衡性是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。
（四）实施步骤
各反洗钱职能部门将在反洗钱工作部际联席会议框架下协商讨论，促进共识，加强洗钱类型研究，开展洗钱风险评估，共同制定和执行《战略》，以预防洗钱行为，打击洗钱犯罪。落实《战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重执行效果。定期评估反洗钱工作进展，确定下一步工作重点。在执行过程中，中国人民银行将会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定具体的时间进度安排和任务分工。
三、具体目标和行动要点
总体目标进一步分解为八个具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
（一）完善反洗钱刑事法律
进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：
1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民银行及有关部门对反洗钱司法实践的具体情况开展调查研究，总结洗钱犯罪刑事立法在法律适用过程中的问题，提出对策建议，为完善反洗钱刑事立法和司法工作提供实践参考。
2．制定洗钱犯罪司法解释，加强洗钱案件起诉和审理。研究解决洗钱犯罪刑事案件具体法律适用问题。
（二）构建国家反恐怖融资网络
建立健全预防和打击恐怖融资活动的法律制度和监管制度。
1．完善反恐怖融资相关司法解释，打击为恐怖活动募集资金的行为。
2．建立涉恐资产冻结机制。进一步明确恐怖融资预防、打击和司法协助等相关规定，建立报告、查封、冻结、扣押和没收涉恐资产的制度、规定和程序。结合国内实际情况，根据中国已参加的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、其他反恐怖公约、联合国安理会反恐怖决议的有关反恐怖融资条款的规定，进一步完善反恐怖融资制度和机制。
3．在国家反恐怖协调机制框架下，研究制定适应中国反恐怖工作现状的反恐怖融资战略规划，确定今后一段时期国家反恐怖融资工作的指导思想、总体目标和行动要点。
4．加强涉恐资金监测，建立全国性预防恐怖融资网络。
5.研究跟踪恐怖组织和恐怖分子的活动特点，提升对涉嫌恐怖融资可疑交易报告的监测分析水平，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。
6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和截断恐怖组织和恐怖分子的融资渠道。
（三）提升反洗钱监管有效性
推行风险为本的反洗钱监管方法，不断完善反洗钱监管机制，充分发挥反洗钱监管的效能。
1．开展风险评估，推行风险为本的监管原则。在开展风险评估基础上，推行风险为本的监管模式，提升金融机构对洗钱风险的认识程度，指导金融机构确立和执行风险为本的反洗钱制度，切实提高反洗钱的有效性。
2．建立向金融机构以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。
3．加强监管部门间的协调，推动行业自律。依法建立和完善中国人民银行与金融监管部门之间、中国人民银行与其他行政主管部门之间的监管协调制度，建立监管信息交流机制。开展与私营部门对话和协商，指导相关部门和行业自律组织制定反洗钱指引，督促行业自律。
4．逐步减少可疑交易的客观标准，强化金融机构的自主识别能力。指导金融机构在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。
5．加强法人机构反洗钱管理，提高整体合规水平。对管理不善、分支机构受到当地反洗钱监管部门处罚较多的金融机构总部，加强指导和监督，必要时采取相应的处罚措施。
6．研究大额现金管理政策，加强大额现金使用情况的监督。加强重点区域现金使用环境和使用主体的监督管理。
（四）建立特定非金融行业反洗钱制度
研究、制定特定非金融行业反洗钱与反恐怖融资制度，分阶段逐步在特定非金融行业开展反洗钱与反恐怖融资工作。
1．开展联合调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。
2．评估各行业洗钱风险，制定并颁布相关反洗钱规定。在评估中国相关行业风险基础上，制定特定非金融行业的反洗钱规则并分步启动实施。
3．发挥行业组织作用，加强反洗钱自律。发挥相关部门和特定非金融行业自律组织的作用，指导行业自律组织制定反洗钱指引，督促行业加强反洗钱自律。
（五）加强国内部门间交流合作
继续完善国内反洗钱各部门之间的沟通和交流机制，加强中国反洗钱监测分析中心接收、分析可疑交易的能力建设，发挥金融情报在反洗钱调查、司法和监管中的支持作用。
1．加强部门合作，形成顺畅合作渠道。加强反洗钱行政主管部门与公安、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。
2．积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析和挖掘水平，为实际办案提供有价值的数据支持。
3．加强国家反洗钱数据库建设，积极推进与相关部门的信息共享机制建议，加强与公安身份信息、贸易进出口信息、税收征管信息、工商注册信息、民政注册信息系统的联系，提高反洗钱情报信息的准确性和有效性。
4．扩大和规范金融情报的使用。进一步完善有关反洗钱情报运用的法律制度，在法律框架或签署部门合作协定的基础上，扩大和规范金融情报的使用范围，规范对反洗钱信息的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。
5．研究建立关于跨境汇款的金融监管和反洗钱监管制度，打击非法跨境转移资金行为。加强现金跨境携带申报制度，研究建立无记名可转让票据跨境携带申报制度，建立中国人民银行与海关之间的反洗钱信息沟通机制。
6．严厉打击洗钱犯罪活动。充分利用反洗钱机制，加大对大案要案的调查破获力度，不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性。
（六）培养高素质反洗钱专家队伍
规划制订全国范围内覆盖多部门多行业的反洗钱人才培训计划。注重理论专题研究与实务操作相结合，国内培养与境外培训相结合，基础人才培养和专家队伍建设相结合，培养一支由基础人才、专家队伍和国际专家构成的多层次的反洗钱专家队伍。
1．研究反洗钱领域人力资源管理战略规划。搭建专家队伍建设平台，建立与当前反洗钱工作相适应的人才选拔机制和人才储备培养制度，培养和建立一支专家型、进取型、多元化的专家队伍。
2．制定关于反洗钱监管、监测分析、调查和执法司法方面的专业人才序列规划。培养一批反洗钱法律专家、监管专家、情报分析和调查专家。
3．通过组织研究当前国际国内反洗钱工作中的趋势、热点问题，培养有国际影响力的反洗钱专家。
4．加强反洗钱系统理论建设和政策宣传，普及全社会的反洗钱基础知识，呼吁全社会参与共同打击洗钱和恐怖融资活动。
（七）积极参与国际合作与标准制定
在国际反洗钱组织中发挥积极作用是中国反洗钱工作的长期战略。
1．在FATF下一轮评估周期内，加速推动中国反洗钱工作，提高在FATF关键建议方面的评级。
2．积极参与反洗钱国际组织活动。参与FATF互评估、国际合作评估以及政策建议制定等工作。
3．扩大金融情报的国际交流。开辟国际金融情报的双边和多边交流渠道，扩大中国反洗钱情报来源，提升情报预警能力。
4．加强与周边国家的合作与援助。加强反洗钱对外交流与合作，开展对周边国家和地区的反洗钱、反恐怖融资合作与援助，建立区域合作平台。
（八）全力追偿境外犯罪收益
充分利用反洗钱国际平台，实现追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的目标。
1．积极运用司法协助机制推动境外追偿。运用司法协助条约或以互惠为基础密切与有关国家和地区的合作；通过司法协助途径促进中国境外追偿工作。
2．倡议建立有关境外追偿的建议或指引。倡议建立关于发展中国家从发达国家追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的建议和指引，维护中国以及其他发展中国家的利益。
3．发挥金融情报作用推动追偿工作。推动中国与主要犯罪资金外逃目的国建立金融情报交流和合作机制，配合境外冻结、追逃、引渡等司法协助等工作，加强境外犯罪收益追回工作，维护国家利益。
关于印发广州市开采石矿粘土矿自然生态环境治理保证金管理办法的通知
广东省广州市人民政府办公厅
穗府办[2004]32号
关于印发广州市开采石矿粘土矿自然生态环境治理保证金管理办法的通知
各区、县级市人民政府，市府直属各单位：
《广州市开采石矿粘土矿自然生态环境治理保证金管理办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真执行。执行中遇到的问题，请迳向市国土房管局反映。
二○○四年六月一日
广州市开采石矿粘土矿自然生态环境治理保证金管理办法
第一条 为防治开采石矿粘土矿造成的环境污染、水土流根据《广东省采石取土管理规定》第九条规定，特制定本办法。
第二条 凡在本市行政区域内开采石矿粘土矿的单位，均按本办法缴纳自然生态环境治理保证金(以下简称保证金)。
第三条 保证金属采矿权人所有，存入同级财政专户，由市、区或县级市国土资源部门和同级财政部门负责统一监管，作为自然生态环境治理的备用金。
第四条 本办法由市、区或县级市国土资源管理部门负责组织实施。
第五条 采矿单位在开采石矿粘土矿期间，应按开采方案边开采边进行恢复自然生态工作，并在开采方案规定的时间内完成垦复绿化工作。
第六条 保证金按以下标准缴纳：
(一)露天开采：领取采矿许可证时，按采矿证审批机关划定的矿区范围收取保证金，平面：按每平方米50元缴纳；立面：按每平方米200元缴纳。
(二)地下开采：每个矿山按10万元缴纳。
第七条 申请采矿单-位在新领采矿许可证时，须一次性缴纳保证金。
第八条 申请采矿单位在接到领取采矿许可证的通知后，与所在地的区或县级市国土资源管理部门签订矿山生态环境治理合同责任书，并按规定缴纳保证金，凭财政部门监制的保证金的收款凭据到采矿许可证审批机关领取采矿许可证。
第九条 采矿权人采矿结束并在规定时间内做好自然生态环境治理工作后，经国土资源、环保、林业等部门验收合格的，保证金及利息返还原采矿权人；验收不合格，未达到自然生态环境治理标准的，应由采矿权人再进行治理。采矿权人不进行治理或治理后经验收不合格又不进行治理的，由区或县级市国土资源管理部门进行环境治理，其治理费用从采矿权人已缴纳的保证金中支付。
采矿权人在开采过程中投入资金分期进行治理，经国土资源、环保、林业等部门验收合格的，可将保证金分期返还采矿权人。
第十条 现有办理延续登记或依法关闭后列入整治的矿场，保证金的管理参照本办法执行，但可根据现有矿山环境已被破坏的程度和整治方案，分期缴纳。
第十一条 本办法自2004年7月1日起施行，市人民政府1995年3月25日颁发的《广州市开采矿产资源恢复自然生态保证金管理办法》(穗府[1995]29号) 同时废止。